Минфин внес изменения в деятельность аудиторов

Министерство финансов сообщило о том, что в силу вступил Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Новый документ уточняет и конкретизирует деятельность бухгалтеров, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. По сообщению ведомства, закон направлен на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Таким образом, внесены следующие поправки:

• Лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны уведомлять Росфинмониторинг обо всех подозрительных сделках и операциях;
• В процессе оказания услуг должны быть разработаны правила внутреннего контроля, а также назначены ответственные за их реализацию;
• Клиенты должны быть идентифицированы при проведении операций в рамках бухгалтерского обслуживания;
• Меры по замораживанию денежных средств, а также другого имущества должны быть применены не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

 

Вам также могут быть интересны другие темы нашего сайта:

Минтруд рассматривает возможность увеличения рабочего дня жительниц села

Труженикам села могут повысить пенсию

Налог на профессиональный доход для репетиторов и несовершеннолетних граждан

Материальная ответственность сотрудника за выставленные штрафы организации